İstanbul Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait fonların tüm kayıtlarını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen fon soruşturması kapsamında 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğüne müzekkere yazdı. 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla talep edilen kayıtlar, söz konusu fonların kuruluşlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye kararına kadar olan süreci kapsıyor.

Başsavcılık tarafından incelenmesi istenen şirketler; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. olarak açıklandı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürülüyor.

MKK'dan istenen veriler arasında yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları yer alıyor.

Soruşturma süreci, 17 Eylül'de SPK'nın 7 portföy yönetim şirketine ait TEFAS'ta işlem gören fonları alım-satıma kapatarak 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almasıyla başlamıştı. Aynı süreçte SPK, manipülatif işlemler iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak işlem yasağı kararı almıştı.

Soruşturmanın 22 Eylül'de genişlemesiyle İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.