Fon soruşturmasında üç şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın daha önceki aşamalarında aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan isimlerden Haldun Saffet İnal'ın Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Rıza İncekara'nın Tera Portföy'ün geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Erkan Kilimci'nin ise şirketin önceki yönetim yapısında iç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı kaydedildi. Kilimci'nin ayrıca 13 Eylül tarihinde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu'na atandığı bilgisine ulaşıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyuruları doğrultusunda başlatılan adli süreçte; Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring paylarındaki belirli tarih aralıklarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler şirketleri ile bunların alt şirket yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Bu kapsamda yöneticilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi.