Yasa dışı bahis soruşturmasında iki şirkete ait 25,5 kilogram altına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait toplam 25,5 kilogram altına el konuldu. Şirket yetkilileri hakkında '7258 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma devam ediyor.

Hazırlanan ön ekspertiz raporuna göre, ele geçirilen altınların toplam piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olarak hesaplandı. Bu miktarın 12,5 kilogramlık kısmının Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait olduğu ve 88 milyon lira değerinde bulunduğu, 13 kilogramlık kısmının ise Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait olduğu ve 91 milyon 520 bin lira değerinde olduğu tespit edildi. Altınların, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak incelemenin ardından adli emanete teslim edilmesi bekleniyor.

Soruşturma sürecinde MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) verileri değerlendirildi. Yapılan finansal analizler ve dijital incelemeler sonucunda, söz konusu ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize yapının 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık bir para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.