Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına milyonluk transfer tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında mali incelemeyi genişletti. 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transferi yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, MASAK'tan söz konusu şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde ivedilikle gönderilmesini istedi. İncelemenin kapsamı, 4 fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu bildirildi. Operasyon kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunurken, MASAK tarafından yapılacak incelemeyle yöneticiler veya birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının netleştirilmesi hedefleniyor.