Forex soruşturmasında İsrailli patron ve elden maaş ödeme detayları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin emniyet ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları araştırılıyor.

Dosyaya giren ifadelere göre, FACTO isimli şirketin resmi imza yetkilisi İlhami İçingir olarak görünse de, şirketin fiili sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu öne sürüldü. Şüpheli Murat Demirbaş'ın beyanında, Ygal'ın ardından gelen en büyük ikinci patronun Rus olduğu belirtilen Maksym Verzılov olduğu, ayrıca STASS NESS ve "Tural" kod isimli şahısların da yönetici düzeyinde faaliyet gösterdiği aktarıldı. Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimlerinin de farklı dönemlerdeki şirket yapılanmalarında üst düzey rollerde yer aldığı tespit edildi.

Şirket içerisindeki para trafiğine ilişkin ifadelerde, çalışan maaşlarının banka üzerinden değil, elden ödendiği belirtildi. Demirbaş, İsrailli Amıt Ygal'ın şoförü olan bir şahsın, personellere maaş dağıtmak amacıyla araç içerisinde kasa ile yüklü miktarda nakit para getirdiğini iddia etti. Ayrıca, operasyon sonrası süreçte şirket çalışan sayısının 650'den 400'e düştüğü, bir ay sonra ise tekrar 600 civarına yükseldiği kaydedildi.

Yatırım panellerindeki kâr ve zarar görüntülerinin arka planda müdahaleyle değiştirilebildiği iddia edilirken, şebekenin hedef kitlesi olarak finansal okuryazarlığı düşük yaşlı ve emeklilerin bulunduğu belirtildi.

Diken'in haberine göre, yapılanmanın iki yıl içinde yaklaşık 13 milyar liralık bir hacme ulaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulurken; banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı. Şüphelilerin, mağdurları yatırım fırsatlarıyla ikna edip kayıt ücreti adı altında para topladıkları ileri sürüldü.