İstanbul'daki forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 201'e yükseldi

İstanbul'da İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 201'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Operasyonun ilk aşamasında 191 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 10 zanlı da emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin bu yapılanmayla ilişkili olduğu, bu merkezlerde çok sayıda Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu kişinin çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların uyruklarına ilişkin yapılan incelemede; 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan ve 25'inin Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı. Diken gazetesinin haberine göre, yapılanma iki yıllık süreçte sadece ofis giderleri ve maaş ödemeleri olarak değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık bir hacme ulaştı.