İstanbul'daki forex dolandırıcılığı soruşturmasında 213 şüpheli gözaltına alındı

İfadelerde, Ukrayna'dan temin edilen müşteri verilerinin kullanıldığı, çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca hedef ülkelerin dillerinde konuşmaya zorlandığı ve finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı bir 'hayalet sistem' uygulandığı belirtildi.

Resmî belgelere göre Facto adlı şirketin imza yetkilisi İlhami İçingir görünse de, şebekenin asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu tespit edildi. Ygal'ın ardından en yetkili isimlerin Maksym Verzılov, Stass Ness ve Azerbaycan uyruklu 'Tural' isimli şahıs olduğu, bu kişilerin çağrı merkezlerini yönettiği belirlendi.

Şebekenin para trafiğini yönetmek için kripto cüzdanlar kullandığı ve personel maaşlarını banka yerine nakit olarak dağıttığı anlaşıldı. İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtılan maaşların, Amıt Ygal'ın şoförü 'Sait' tarafından getirilen nakit kasalar aracılığıyla ödendiği kaydedildi.

Mağdur beyanlarına yansıyan bilgilere göre, 2021 yılında 200 bin avro yatıran bir müşterinin parasının, kasıtlı yanlış işlemler yaptırılarak sıfırlandığı iddia edildi. İfadelerde, şüphelilerin mağdurun parasını sıfırladıktan sonra 'aptal olmasaydı' diyerek alay ettikleri öne sürüldü. Ayrıca bazı çalışanların, yöneticiler tarafından tehdit edildiği iddia edildi.