Süleymancı cemaatinin Balkanlar üzerinden para kaçırdığı iddia edildi
Cemaatten ayrılan bir genç, kurban bağışları adı altında toplanan paraların sahte belgelerle yurt dışına çıkarıldığını ve Balkan yapılanmasının finansmanında kullanıldığını öne sürdü.
Erken sürüm. Bu olay yeni gelişiyor; şu an yalnız doğrulanabilen ilk bilgiler yayında. Ayrıntılar netleştikçe sayfa güncellenecek ve her değişiklik görünür şekilde kaydedilecek.
Süleymancı cemaatinin kurban bağışlarını sahte belgelerle yurt dışına çıkararak Balkanlar'daki faaliyetlerini finanse ettiği iddia edildi.
Süleymancı cemaatinin Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürütmek amacıyla kayıt dışı para transferi gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu paraların, Balkanlar Eğitim ve Kültür Derneği üzerinden veya cemaat üyeleri aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.
Cemaatin Balkanlar'daki faaliyetlerinin Üsküp merkezli üst düzey idareciler tarafından yönetildiği ve İstanbul'dan gönderilen paraların bu yapıya aktarıldığı iddia edildi.
Henüz bilinmiyor
- Doğrulanamadı: Cemaatin içinden ayrılan bir genç, Moldova'daki kurban faaliyetlerinde görev aldığını belirterek, gerçekte 100 adet kurban kesilmesine rağmen hazırlanan tutanaklarda 5 bin kurban kesildiği şeklinde sahte belgeler düzenlendiğini ileri sürdü.
- Doğrulanamadı: Para transferi yöntemine ilişkin detayları paylaşan genç, nakit paraların çantalar halinde araçlarla taşındığını ve Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna teslim edildiğini öne sürdü.
Benzer olaylar
- Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Romanya hattı ve para trafiği iddiaları
- Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında uluslararası bağlantılar mercek altında
- Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne 17 ilde eş zamanlı operasyon
- Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon
- Cemaat mensubu R.Ş. Alihan Kuriş soruşturmasında kayıt dışı finans ağını anlattı
İlgili konular
Kaynaklar
aydinlik.com.tr
Bu haberde bir sorun mu var? Bildir