Gaziantep merkezli 5 ilde döviz ve KDV operasyonunda 28 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı döviz giriş-çıkışı yaptığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen 34 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığını ve haksız KDV iadeleriyle kamu zararına yol açıldığını belirtti.

MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin 2017-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'teki şahıs ve şirketler aracılığıyla tekrar yurt dışına aktardıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında Gaziantep'te lojistik, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren bir firmanın sahiplerinin de bulunduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında devam ediyor.