Vergi Denetim Kurulu üç yeni daire başkanlığını devreye alıyor

Yeni yapılanma kapsamında Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı ve İstanbul Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı faaliyete geçecek.

Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlıkları; sahte belge düzenleme ve kullanma organizasyonları, paravan şirketler, karmaşık finansal akışlar ve profesyonel aracılık mekanizmalarını içeren yapıların bütüncül bir şekilde incelenmesi amacıyla kuruldu. Bu birimler, sadece görünen şirketleri değil, söz konusu organizasyonların kurulmasını, yönetilmesini ve sürdürülmesini sağlayan kapasiteyi de mercek altına alacak.

İstanbul'da kurulacak olan Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı ise çok uluslu şirketlerin işlemleri ve sınır ötesi işlemlerin vergilendirilmesine yönelik denetim süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni dönemde veri analitiği, dijital denetim, ihtisaslaşma ve risk odaklı çalışma modellerinin kullanılması planlanıyor.

Yeni çalışma modelinde, vergi müfettişlerinin mali analizleri ile kolluk kuvvetlerinin elde ettiği adli verilerin birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda daire başkanlıklarının; Cumhuriyet savcılıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza birimleri ile sürekli ve yakın bir koordinasyon içerisinde çalışması hedefleniyor.

Kurumlar arası koordinasyon sayesinde mali bulguların adli soruşturma süreçlerine ayrıntılı bir şekilde aktarılması ve suçtan kaynaklanan mal varlığı hareketlerinin takibiyle denetim ve soruşturma süreçleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu yapılandırmanın fon soruşturmaları kapsamında para trafiğinin çözülmesi ve şirket bağlantılarının ortaya çıkarılması açısından kritik rol oynaması bekleniyor.