ABD'den Bank of America'ya kara para aklama ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar dolar ceza

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası olan Bank of America'ya, kara para aklamayı önleme kurallarını ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası verildiğini açıkladı. Söz konusu yaptırım kararı, Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezası olarak kayıtlara geçti.

Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) tarafından yürütülen soruşturmada, bankanın 5 milyar doları aşan şüpheli finansal işlemi yasal süreler içinde yetkili makamlara bildirmediği tespit edildi.

Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) ise bankanın uyum programındaki eksikliklere ve işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık hareketi denetleyememesine dikkat çekti. Bu sistem yetersizliğinin, milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda gecikmiş şüpheli işlem bildirimine yol açtığı ifade edildi.

Ayrıca Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili yaptırım programlarının ihlal edilmesi nedeniyle bankayla 11,6 milyon dolarlık bir uzlaşma anlaşmasına varıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu büyüklükteki bir finans kuruluşunun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin tüm ABD finans sistemini yasa dışı finansman risklerine maruz bıraktığını vurguladı. Bessent, atılan adımların en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj taşıdığını belirtti.