Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme kararında, Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (DinamikPay) ile olan bağlantılarına dikkat çekildi. Ticaret sicil kayıtlarında DinamikPay üzerinde doğrudan bir yetkisi bulunmayan Erdem'in, şirketin kurucusu ve tek hakimi olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu belirtildi. MASAK ve savcılık incelemelerinde, DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları ile Bitexen ve Erdem bağlantılı şirketler arasında yoğun para hareketleri saptandı.

Dosyadaki bulgulara göre, Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon TL'ye yaklaşan çift yönlü ve şüpheli bir mali hareketlilik olduğu raporlandı. Hakimlik, Erdem'in Bitexen, Evenpal Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji gibi şirketlerden oluşan grup içerisinde finansal karar mekanizmasında "fiili lider" ve en etkili kişi olduğunu, bu nedenle DinamikPay'den bağımsız bir üçüncü kişi olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Hakimlik, mevcut mali kayıtların ve şirket transferlerinin yasa dışı bahis paralarının sisteme sokularak aklanması yönünde ciddi emareler barındırdığına hükmetti. Tutuklama gerekçeleri arasında suçun niteliği, yasa dışı bahis ağının büyüklüğü, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve şüphelinin kaçma ihtimali gösterildi.