Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma, 25 Ağustos tarihinde DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye düzenlenen operasyonla başladı. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete el konuldu ve şirket yönetimine kayyum atandığı bildirildi.

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, DinamikPay üzerinden 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik şüpheli para transferi hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde, bu işlemlerin münferit hareketlerden ziyade organize ve çok katmanlı bir finansal yapıya işaret ettiği değerlendirildi. Ayrıca, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Bitexen'in eski şube adresi ile DinamikPay'in kuruluş adresinin birebir örtüştüğü belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, savcılık soruşturmasından bağımsız olarak DinamikPay'in 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet iznini geçici olarak durdurma kararı almıştı.