Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon: 8 şirket yöneticisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven bulunuyor. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri para ve mal varlığı hareketlerinin, sermaye piyasası işlemleriyle olan bağlantılarının ve diğer şüphelilerle olan irtibatlarının tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ediyor. Yetkililer, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin belirlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.