İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan isimler arasında Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil yer alıyor. Ayrıca Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven de yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın ise aranma durumunda olduğu belirtildi. İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ'a yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.
Soruşturma süreciyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temini talep edilmişti. Başsavcılık, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini, 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini istemişti.
Daha önce yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı E.T., Yönetim Kurulu Üyesi E.A., Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi K.A. ve Tera Portföy Genel Müdürü A.Ö. ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı S.T. ve diğer bazı yöneticiler tutuklanmıştı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
