İsrail merkezli forex şebekesinin 3 milyar dolarlık vurgununa dair detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişileri forex yatırımcılığı adı altında dolandıran uluslararası bir şebekenin iç yapısına dair yeni bilgiler edinildi.

Şüpheli Hümeyra Doğaner'in ifadesinde, yönetici Ümit Bolat'ın (Richard) çalışanları 'Benim İsrail mafyalarım var, fazla merak cana zarardır' sözleriyle tehdit ettiği ve kendisini küçük kızı üzerinden de baskı altına aldığı öne sürüldü. Ayrıca, şirket korumalarına silah sağlayan bir şahsın kendisini MİT ajanı olarak tanıttığı iddia edildi.

Şirket içindeki denetim mekanizmalarına ilişkin verilen bilgilerde, ofisteki tüm bilgisayarların IT görevlileri tarafından özel şifrelerle kilitlendiği ve çalışanların anlık olarak uzaktan izlendiği belirtildi. Şüpheli Murat Demirbaş'ın ifadesine göre, Facto Dış Ticaret şirketinin resmi kayıtlarında İlhami İçingir görünmesine rağmen, asıl sahibinin İsrail uyruklu Amit Ygal, ikinci patronun ise Rus uyruklu Maksym Verzilov olduğu iddia edildi.

Organizasyonun çalışma düzenine dair diğer detaylar arasında, şirket bünyesinde resmi kaydı bulunmayan çok sayıda Pakistan asıllı kaçak personelin çalıştırıldığı ve idari kısımlarda Türkçe konuşulmasının yasaklandığı yer aldı. Şüpheli beyanlarında, elde edilen paralarla yılda dört kez lüks partiler düzenlendiği ve yöneticilerin ofis içerisinde nakit paraları havaya saçtığı kaydedildi.