İstanbul Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan mali veri istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yeni bir inceleme talebinde bulundu. 17 Eylül 2026 tarihinde gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin ivedilikle paylaşılması istendi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, söz konusu şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm hesap giriş-çıkışlarının ham veri halinde sunulması talep ediliyor. İnceleme kapsamında ayrıca, dört fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının da mali hareketlerinin ve varlık transferlerinin araştırılması isteniyor.

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanacak raporların, para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesinde kullanılacağı bildirildi.