İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında mali inceleme kapsamını genişletti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen fon soruşturması kapsamında mali inceleme sürecini genişletti. 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin mali verilerinin incelenmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri tüm para giriş-çıkışları ile yurt dışına yönelik para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde sunulması istendi. İnceleme, dört fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsıyor. Yapılan çalışma ile yöneticilerin veya yakınlarının yurt dışına doğrudan ya da dolaylı yollarla para veya kripto varlık aktarıp aktarmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.

2026/149004 dosya numarası üzerinden gizlilik kararıyla yürütülen soruşturmada, MASAK'tan talep edilen verilerin ivedilikle hazırlanması istendi. Elde edilecek veriler, incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.