Tahir Sarıkaya'nın 236 milyon liralık para trafiğine ilişkin rapor hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' soruşturması kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali hareketlerine ilişkin rapor ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın 2017-2026 yılları arasındaki hesap hareketlerinin detaylı analizi yapıldı.

Rapora göre, Sarıkaya'nın banka hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Kendi hesapları arasındaki transferlerin ayıklanmasıyla birlikte, incelemeye konu olan toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin 179 lirayı aştığı belirlendi.

KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte olduğu belirtildi. Benzer şekilde, hesaptan çıkan paraların 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümünün de açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ifade edilerek, bu tutarlar 'izaha muhtaç şüpheli para transferleri' olarak nitelendirildi.

Kripto varlık incelemelerinde, Sarıkaya'nın Paribu platformu üzerinden gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. Bu platform bağlantılı toplam işlem hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı kaydedildi.

Mali analizde ayrıca Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan transferler de incelendi. Söz konusu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığına dair şüphelerin bulunduğu belirtildi.