Tahir Sarıkaya'nın 236 milyon liralık şüpheli para trafiği raporlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesap hareketlerine ilişkin Mali Veri İnceleme Raporu hazırlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) sağlanan verilerin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince analiz edilmesiyle, Sarıkaya'nın 2017-2026 yılları arasındaki finansal trafiği ortaya çıkarıldı.

KOM tarafından hazırlanan analiz raporuna göre, Sarıkaya'nın hesaplarına bu dönemde 101 milyon 932 bin 207 TL para girişi olurken, hesaplarından 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış yapıldı.

Raporda, transferlerin niteliğine ilişkin kritik tespitler yer aldı. KOM uzmanları, bu yüksek tutarlı işlemlerin kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak sıklıkta gerçekleştiğini ve şüphelinin mali profiliyle uyumsuz olduğunu belirterek, bu transferleri “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak sınıflandırdı.

Finansal trafiğin kripto varlık boyutunda, Sarıkaya'nın Paribu platformu üzerinden 499 ayrı işlemde 21,4 milyon TL aldığı, 320 işlemde ise 27,5 milyon TL aktardığı tespit edildi. Kripto para piyasasındaki toplam işlem hacminin 48,9 milyon TL'ye ulaştığı raporlandı.

İnceleme kapsamında ayrıca Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan transferler de mercek altına alındı. Raporda, Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemle toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği belirtilirken, bu ödemelerin kumar faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.