MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık transferini durdurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL tutarındaki para transferi işlemi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu. İşlemin, İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yönelik yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu para hareketinin mahiyetinin 'swap' işlemi olarak bildirildiği öğrenildi. İşlem karşılığında 40,9 milyon dolar gösterildiği ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, bu tutarın henüz ilgili hesaba geçmediği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, işlem için gösterilen 40,9 milyon doların mevcut bir nakit varlık olmadığı, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı değerlendirildi. Bu tespitin ardından MASAK, 2 milyar TL'lik transfer girişimine müdahale ederek işlemin gerçekleşmesini engelledi.

Devam eden fon soruşturması kapsamında Hedef Holding ve bağlı alt şirketlerinin mali hareketleri inceleme altında bulunuyor. Soruşturma süreci; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kuruluşlarda görev yapan yöneticilerin mali işlemlerini de kapsıyor.