SPK ve Başsavcılık fon soruşturmasında yabancı kuruluşların işlemlerini inceliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul ve fonlarda son dönemde yaşanan para hareketlerini incelemeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İngiltere merkezli Merrill Lynch International ile İsviçre merkezli Century City Securities SA üzerinden gerçekleştirilen şüpheli hisse senedi işlemleri araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerde, Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren Merrill Lynch International'ın; Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, IEYHO, Odine, Peker GYO, Işıklar Enerji ve Yapı Holding'in de aralarında bulunduğu 21 hisse senedine milyarlarca liralık yatırım yaptığı belirlendi. Kurumun, manipülasyonla fiyatları yükseltildiği öne sürülen bu hisselerdeki pozisyonlarını krizden günler önce kapatarak yaklaşık 14 milyar lira kâr elde ettiği tespit edildi.

SPK'nın 22 Ekim tarihli bülteninde, Anel Elektrik'in ANELE koduyla işlem gören hisselerinde manipülatif hareketler tespit edildiği duyuruldu. Nisan ayında 15 liradan işlem görmeye başlayan ANELE hisselerinin beş ay içinde 225 liraya yükseldiği belirtildi. Bu kapsamda 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Century City Securities SA ve Tera adlı aracı kuruluşlara Borsa İstanbul ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Soruşturma sürecinde, söz konusu manipülatif işlemlerin yabancı finans kuruluşlarının kendileri tarafından mı yoksa bu kurumlarda hesap açan ve piyasada 'bıyıklı yabancı' olarak adlandırılan Türk yatırımcılar tarafından mı gerçekleştirildiği konusu araştırılıyor.