MASAK, yatırım fonlarındaki pay sahiplerine ilişkin bilgileri savcılığa iletti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen adli ve idari incelemeler çerçevesinde, yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili kurumlara iletti.

Soruşturma kapsamında; Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı ve ilişkili finansal şirketlerinde görev yapan veya geçmişte görev almış toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı olarak incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu Başsavcılığa gönderildi.

İnceleme altındaki kişilerin fonlara giriş-çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik analizlerin devam ettiği bildirildi.

Soruşturulan kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu süreçte yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında takip ediliyor.

Sıkılaştırılmış izleme çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve bu işlemlerin Başsavcılığa bildirildiği açıklandı.