MASAK, fon incelemeleri kapsamında pay sahibi bilgilerini savcılığa iletti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarındaki adli ve idari incelemeler çerçevesinde, yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ait bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili kurumlara iletti. Çalışmalar kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşlara bağlı şirketlerde görev yapan veya yapmış olan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri incelenerek hazırlanan iki analiz raporu savcılığa gönderildi.

İncelemeler kapsamında bir yönetici hakkında malvarlığı kaçırma şüphesiyle yürütülen ayrı bir çalışma sonucunda bir analiz raporu daha Başsavcılığa sunuldu. Söz konusu kişilerin fonlara giriş-çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlara yönelik detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bu süreçte bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye alınarak yurt dışına fon aktarımı ve yüksek tutarlı nakit işlemleri takip altına alındı.

Sıkılaştırılmış kontrol çalışmaları neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan bu işlemlere ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.